开开实业:六届叁什叁次董事会决定公报暨关于

  证券代码:600272 证券信称:开开实业 编号:临 2012—021

  900943 开开 B 股

  上海开开实业股份拥有限公司

  六届叁什叁次董事会决定公报

  暨关于召开 2012 年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责

  上海开开实业股份拥有限公司第六届董事会第叁什叁次会,于2012 年 7 月 23 日在公司会室召开,会畅通牒于 2012 年 7 月18 日以直接递送臻、电儿子邮件畅通牒方法收回。应到董事 8 名,实到董事 8 名,3 名监事及其他初级办人员列席了会。本次会的召开恭以次适宜《公司法》与《公司章程》的拥关于规则,会由副董事长张翔华先生掌管。会审议经度过了如次决定:壹、《关于推选盛佩英女男为董事长的议案》

  公司董事、董事长何才彪先生因离休缘由,往昔日已向董事会提提交了辞去公司董事、董事长、战微委员会主任的告退报告,己告退报告递送臻董事会时违反灵。

  公司及公司董事会对何才彪先生供职时间为公司所干的贡献,体即兴灵府感谢!

  推选盛佩英女男为第六届董事会董事长,供职限期与本届董事会限期不符。

  表决结实:八票赞同、洞票顶持、洞票丢权。二、《关于推选盛佩英女男为战微委员会主任的议案》

  推选盛佩英女男为公司第六届董事会战微委员会委员, 供职限期与本届董事会限期不符。

  根据《董事会战微委员会工干细则》规则:战微委员会设主任委员(招集儿子人)壹名,由董事长担负。盛佩英女男为公司第六届董事会战微委员会主任。

  表决结实:八票赞同、洞票顶持、洞票丢权。

  叁、《关于赞同博狗先生为董事候选人的议案》

  根据董事供职环境和选聘以次,公司董事会赞同提名博狗先生为第六届董事会董事候选人,供职限期与本届董事会限期不符,并提提交股东方父亲会审议。

  表决结实:八票赞同、洞票顶持、洞票丢权。

  孤立董事孙儿子元欣、老亚民、张志高发表发出产了赞同博狗为董事候选人提名的孤立意见书。

  四、《关于聘用博狗先生为尽经纪的议案》

  公司尽经纪盛佩英女男因工干需寻求,往昔日已向董事会提提交辞去尽经纪的告退报告,已获董事会赞同。

  公司及公司董事会对盛佩英女男但任尽经纪时间为公司所干的贡献,体即兴灵府感谢!

  经董事长盛佩英女男提名,第六届董事会赞同聘用博狗先生为尽经纪,聘用限期与本届董事会限期不符。